frode
“Ho una domanda. Ho alcuni USDT nel mio portafoglio e ho la seedphrase. Come faccio a trasferire i fondi in un altro portafoglio?” Abbiamo trovato un commento come questo sotto un video di argomento finanziario su YouTube. E la seedphrase è stata rivelata per intero nel commento.
Sembrava sospetto: anche un principiante assoluto di criptovalute dovrebbe sapere che non è opportuno condividere la propria seedphrase con il mondo intero. Abbiamo trovato più di un buon motivo per andarci cauti: questo commento si è rivelato una truffa.
Continua a leggere per scoprire cosa può andare storto se ti imbatti nella seedphrase di qualcuno…
“Ti fornisco la seedphrase e tu mi aiutati a trasferire i soldi in un altro portafoglio”
Cominciamo con le basi. Una seedphrase è una sequenza univoca di parole del dizionario generata casualmente che insieme formano una frase necessaria per recuperare l’accesso a un portafoglio di criptovaluta. La condivisione della propria seedphrase (essenzialmente la chiave del proprio portafoglio), sembra estremamente sospetta. Abbiamo quindi scoperto commenti simili, ciascuno contenente la stessa frase di ripristino e una richiesta di aiuto per il trasferimento di fondi a un’altra piattaforma. In particolare, tutti questi messaggi sono stati inviati da account appena creati.
In commenti simili scritti da account appena creati, i presunti “principianti di criptovaluta” condividono generosamente le loro seedphrase
Adesso, immaginiamo per un secondo che ci sia qualcuno senza scrupoli che stia leggendo questi commenti e che, invece di aiutare il principiante, decida di sbirciare dentro il portafoglio (in fondo dispone della chiave). Aprendo il portafoglio, resta piacevolmente sorpreso di trovarlo pieno di USDT: un token TRC20 sulla rete TRON legato al valore del dollaro statunitense. Il portafoglio contiene l’equivalente di ottomila dollari. Ebbene, cosa fare dopo? La risposta corretta sarebbe ricordare che nessuno ci regala niente e che bisogna stare alla larga dal portafogli.
Trovare diverse migliaia di dollari nel portafoglio di qualcun altro sembra l’occasione fortunata che una persona immorale ha di arricchirsi
Tuttavia, la truffa presuppone che il nostro nefasto passante voglia appropriarsi di tutta la nostra criptovaluta o almeno di una parte di essa. Ma per prelevare USDT è necessario pagare una piccola commissione in un’altra valuta: il TRX (il token della criptovaluta TRON). Sfortunatamente, il portafoglio non ha TRX sufficienti, quindi il ladro tenta di trasferire TRX dal proprio portafoglio personale, solo per scoprire che i token trasferiti sono finiti immediatamente in un terzo portafoglio completamente diverso.
L’elenco delle transazioni indica in dettaglio i guadagni dei truffatori
Il problema è che l’esca è configurata come un portafoglio multi-firma. Per autorizzare le transazioni in uscita in tali portafogli, è necessaria l’approvazione di due o più persone, quindi il trasferimento di USDT a un portafoglio personale non funzionerà, anche dopo aver pagato la “commissione”.
Quindi, i truffatori stanno impersonando principianti che condividono scioccamente l’accesso ai propri portafogli di criptovaluta, ingannando ladri altrettanto ingenui, che finiscono per diventarne le vittime. In questo scenario, i truffatori sono simili a dei Robin Hood digitali, poiché lo schema prende di mira principalmente altre persone corrotte. Ma questa svolta non si tratta di una novità: in precedenza abbiamo trattato uno schema di frode di criptovaluta molto più elegante, rivolto anche a persone senza principi.
Come proteggersi dalle truffe legate alle criptovalute
Il modo per proteggersi dalla truffa sopra descritta è abbastanza semplice: basta essere persone per bene e non tentare di entrare nei portafogli di criptovaluta di altre persone, anche se trovi la seedphrase nei commenti del tuo canale YouTube preferito o addirittura se ti viene recapitata a casa.
In tutti gli altri casi, i proprietari di criptovalute possono seguire questi suggerimenti e consigli universali:
- Scopri le ultime truffe volte al furto di criptovaluta per rimanere al passo con le tendenze attuali.
- Proteggi i tuoi dispositivi con una protezione affidabile.
- Ricontrolla tutte le informazioni ricevute dagli sconosciuti: i truffatori possono fingere sia di essere principianti nel mondo delle criptovalute che di essere esperti squali del trading.
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